Actualmente, el mexicano de origen chino se encuentra interno en el Cefereso Número 1 «Altiplano»
Un juez federal dictó sentencia de 15 años y un día de prisión en contra de Zhenli Ye Gon, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También impuso una multa de 140 mil 400 pesos y le negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, se suspendieron sus derechos políticos y civiles, además, se ordenó su amonestación.
Actualmente, se encuentra interno en el Cefereso Número 1 «Altiplano», ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció al empresario, quien como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal S.A. de C.V., y través de una casa de cambio, realizó diversas transferencias de divisas en efectivo por la cantidad de alrededor de 33 millones 61 mil 234 dólares a paraísos fiscales.
Esto con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos, así como transferencias a una empresa con antecedentes de que ha sido utilizada para la compra de aeronaves y servicios de aviación en forma irregular, además de esta causa penal, enfrenta otras.
JMCon las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), el juez ordenó esa sentencia.
También impuso una multa de 140 mil 400 pesos y le negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, se suspendieron sus derechos políticos y civiles, además, se ordenó su amonestación.
Con las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), el juez ordenó esa sentencia.
Actualmente, se encuentra interno en el Cefereso Número 1 «Altiplano», ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció al empresario, quien como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal S.A. de C.V., y través de una casa de cambio, realizó diversas transferencias de divisas en efectivo por la cantidad de alrededor de 33 millones 61 mil 234 dólares a paraísos fiscales.
Esto con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos, así como transferencias a una empresa con antecedentes de que ha sido utilizada para la compra de aeronaves y servicios de aviación en forma irregular, además de esta causa penal, enfrenta otras.
JM
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